Slot.win, управляемый компанией 3-102-942828 Sociedad de Responsabilidad Limitada, не является финансовым учреждением, но полностью привержен поддержанию высочайших стандартов добросовестности и безопасности. Настоящая Политика противодействия отмыванию денег (AML) устанавливает меры, которые мы применяем для предотвращения использования платформы для отмывания денег или финансирования терроризма, а также обязательства, которые должны соблюдать наши клиенты для поддержки данных усилий. Используя Slot.win, вы соглашаетесь соблюдать настоящую Политику AML и все применимые законы и нормативные акты.
Slot.win придерживается политики нулевой терпимости к отмыванию денег, финансированию терроризма и любой другой незаконной финансовой деятельности. Мы полностью привержены соблюдению всех применимых законов и нормативных актов в области AML/CTF, включая законы Коста-Рики и международные стандарты. Для защиты наших пользователей и нашего бизнеса мы внедрили надежные системы и процедуры для обнаружения, предотвращения и информирования о подозрительной деятельности. Все члены команды Slot.win обучены соблюдению данных процедур, и мы ожидаем, что наши пользователи будут сотрудничать, предоставляя требуемую информацию и воздерживаясь от какого-либо запрещенного поведения. Наша цель — обеспечить безопасную, прозрачную и законопослушную игровую среду для всех.
Для предотвращения незаконной деятельности Slot.win следует строгим процедурам «Знай своего клиента» (KYC) для верификации личности и добросовестности наших пользователей. Это означает, что каждый пользователь должен пройти проверки верификации, особенно перед тем, как ему будет разрешено вносить или выводить значительные суммы. Ключевые моменты нашей программы KYC включают:
● Верификация личности: Пользователи должны быть не моложе 18 лет (или старше, если это требуется законом их юрисдикции). Мы можем запросить удостоверение личности с фотографией, выданное государством (например, паспорт, национальное удостоверение личности или водительские права), для подтверждения вашей личности и возраста.
● Подтверждение адреса: Для дальнейшей верификации личности и юрисдикции мы можем запросить недавний документ, подтверждающий ваш адрес. Приемлемые документы включают счет за коммунальные услуги, банковскую выписку или аналогичный официальный документ, четко указывающий ваше имя и адрес проживания, датированный не позднее последних 3 месяцев.
● Исключение и геоблокировка запрещенных юрисдикций: Пользователи уведомляются при регистрации о том, что Slot.win не предоставляет услуги в юрисдикциях, где предоставление таких услуг не разрешено, и требует от клиентов декларировать, что они не находятся в Запрещенной юрисдикции. Slot.win внедрил геоблокировку по IP-адресу для выявленных Запрещенных юрисдикций.
● Источник средств: В некоторых случаях, особенно при крупных транзакциях или необычной активности, мы можем запросить информацию или документы, подтверждающие источник средств, которые вы используете на Slot.win. Это может включать такие доказательства, как банковские выписки, расчетные листки по зарплате, продажу актива, документы о наследовании или иные подтверждения того, что ваши игровые средства получены из законных источников. Это помогает нам гарантировать, что в нашу платформу не поступают незаконные средства.
● Триггеры верификации: Проверки KYC могут проводиться при регистрации учетной записи, а также могут быть инициированы определенными событиями. Например, если ваши совокупные депозиты или выводы средств превышают определенные пороговые значения, если активность вашей учетной записи нерегулярна или вызывает опасения, или если мы проводим случайные проверки безопасности, мы можем запросить обновленные документы KYC. Ожидается, что пользователи оперативно выполнят любые такие запросы. Задержки или отказ предоставить запрошенную информацию могут привести к ограничениям учетной записи.
До тех пор, пока процесс KYC не будет завершен к нашему удовлетворению, Slot.win может ограничивать деятельность учетной записи. Например, мы можем запретить вам осуществлять выводы средств (а в некоторых случаях депозиты или игру) до верификации вашей личности. Предоставление ложной информации или попытка скрыть вашу личность является серьезным нарушением данной политики и приведет к приостановлению или закрытию учетной записи. Об этом также может быть сообщено соответствующим органам как о подозрительной деятельности.
Slot.win применяет сочетание автоматизированных систем и ручных проверок для постоянного мониторинга транзакций и поведения пользователей на предмет чего-либо необычного или потенциально незаконного. Все депозиты, ставки, переводы и выводы средств на нашей платформе подлежат тщательной проверке. Наши постоянные усилия по мониторингу включают:
● Мониторинг транзакций: Мы отслеживаем закономерности транзакций, чтобы убедиться, что они соответствуют обычной игре и известному профилю пользователя. Необычно крупные или частые транзакции, особенно если они не сопровождаются пропорциональной игровой активностью, будут отмечены для проверки. Например, если кто-то вносит крупную сумму и пытается вывести ее с минимальными ставками или без них, это будет расценено как подозрительное. Использование Slot.win в первую очередь как средства перемещения денег не допускается и вызовет проверки соответствия требованиям.
● Блокчейн-аналитика: Для криптовалютных транзакций мы используем сложные инструменты соответствия требованиям для анализа блокчейна. Это означает, что мы проверяем криптодепозиты и выводы средств на предмет факторов риска — таких как связи с известными преступными организациями, торговыми площадками даркнета или украденными средствами — не полагаясь на названия каких-либо конкретных поставщиков. Если адрес криптокошелька, участвующего в транзакции, отмечен как высокорисковый (например, связанный со взломами, мошенничеством, санкциями или иной незаконной деятельностью), мы проведем дальнейшее расследование и можем заморозить или отклонить транзакцию для защиты нашей платформы.
● Санкции и списки наблюдения: Мы проверяем пользователей по международным санкционным спискам (например, ООН, OFAC США, ЕС и другим соответствующим спискам наблюдения), чтобы убедиться, что ни одно санкционированное лицо или организация не используют наши услуги. Мы также отслеживаем пользователей из юрисдикций высокого риска или любой страны, находящейся под санкционным эмбарго. Если мы определим, что пользователь является санкционированной стороной или находится в санкционированном регионе, мы немедленно заморозим учетную запись и средства и сообщим об этом соответствующим органам в соответствии с юридическими требованиями.
● Мониторинг поведения: Мы следим за признаками нерегулярного или мошеннического поведения в игре и использовании учетной записи. Это может включать сговор с другими пользователями, использование ботов или любую деятельность, не соответствующую обычным моделям игры. Хотя это в первую очередь предназначено для честной игры, экстремальные аномалии также могут указывать на попытки захвата учетной записи или отмывания денег, что повлечет за собой дальнейшее расследование в рамках протоколов AML.
● Риск-ориентированный подход: Наша программа соответствия требованиям основана на оценке рисков, то есть деятельность или клиенты с более высоким риском будут подвергаться более тщательной проверке. Пользователи, совершающие операции в больших объемах или демонстрирующие закономерности, характерные для отмывания денег (такие как структурирование транзакций чуть ниже пороговых значений, подлежащих отчетности, внезапные изменения в привычках расходования средств и т. д.), будут подвергаться усиленному мониторингу и, возможно, дополнительным проверкам обновления KYC.
Если какая-либо транзакция или активность пользователя вызывает предупреждение, наша служба комплаенса проведет расследование. В ходе такой проверки учетная запись пользователя может быть временно заморожена или ограничена (например, путем блокировки выводов средств) до разрешения проблемы. Мы оставляем за собой право отложить или удержать транзакции, которые выглядят подозрительными, до проведения дальнейших проверок. Во всех случаях нашим приоритетом является предотвращение злоупотребления нашей платформой при минимизации воздействия на добросовестных пользователей.
Для поддержания добросовестности нашей платформы и соблюдения нормативных актов AML/CTF Slot.win строго запрещает следующие виды деятельности. Пользователи НЕ ДОЛЖНЫ участвовать или пытаться участвовать в любом из следующего на нашей платформе:
● Отмывание денег и преступная деятельность: Использование Slot.win для какой-либо части схемы отмывания денег, финансирования терроризма или сокрытия доходов от преступной деятельности строго запрещено. Вы не должны использовать средства, полученные незаконным путем, для игры или проведения операций на Slot.win. Любая попытка сделать это (или любая другая преступная деятельность через наши услуги) приведет к немедленным действиям, включая прекращение действия учетной записи и информирование правоохранительных органов.
● Использование миксеров или сервисов анонимизации: Мы запрещаем любое использование криптовалютных миксеров, тумблеров или аналогичных сервисов, скрывающих источник средств. Не вносите средства на свою учетную запись Slot.win с любого криптоадреса, который был обработан через миксер или сервис смешивания, и не выводите средства на такой адрес. Такие методы, как правило, связаны с незаконной деятельностью и не допускаются на нашей платформе. Если мы обнаружим, что транзакция связана с миксером/тумблером, мы будем рассматривать ее как высокорисковую и можем заблокировать или отменить транзакцию.
● Высокорисковые или санкционированные адреса кошельков: Аналогичным образом, вы не можете вносить средства с криптовалютных адресов кошельков, отмеченных как высокорисковые, или выводить средства на них. Это включает адреса, связанные с известным мошенничеством, кражей (например, кошельки, известные своей причастностью ко взломам или мошенническим схемам), торговыми площадками даркнета, или адреса, принадлежащие санкционированным лицам или организациям. Наши системы проверяют криптотранзакции, и любой перевод, связанный с занесенным в черный список или подозрительным адресом, будет остановлен. Использование таких адресов на Slot.win запрещено для обеспечения соблюдения международных санкций и усилий по предотвращению преступности.
● Структурирование и уклонение: Не пытайтесь разбивать депозиты или выводы средств на более мелкие транзакции с целью уклонения от пороговых значений отчетности или наших проверок безопасности (практика, известная как структурирование). Любая преднамеренная попытка обойти наши меры контроля AML, будь то путем разделения транзакций или использования нескольких учетных записей, запрещена. Мы рассматриваем структурированные транзакции как подозрительные и будем тщательно их расследовать.
● Ложная или вводящая в заблуждение информация: Предоставление ложной личной информации или поддельных документов в ходе верификации KYC является незаконным и строго запрещено. Пользователи не должны пытаться использовать поддельные удостоверения личности, псевдонимы или чужую личность для обхода нашего процесса верификации. Если мы обнаружим несоответствия или преднамеренную дезинформацию в предоставленных вами данных, ваша учетная запись будет немедленно приостановлена. Аналогичным образом, выдача себя за другое лицо или предоставление другому лицу (даже родственнику или другу) возможности использовать вашу учетную запись запрещено.
● Финансирование третьими лицами: Вам не разрешается вносить на свою учетную запись Slot.win средства, принадлежащие кому-либо другому, а также выводить средства на счет или кошелек, вам не принадлежащий. Платежи третьих лиц (внесение депозита от имени другого лица) являются тревожным признаком отмывания денег и не допускаются. Каждый пользователь должен использовать свои собственные средства и финансовые счета для всех транзакций на Slot.win.
● Нарушения санкций: Как отмечалось, доступ к Slot.win или его использование из санкционированной страны или санкционированным лицом/организацией запрещены. Вы не должны пытаться использовать VPN или иные средства для обхода географических ограничений с целью доступа к Slot.win из запрещенной юрисдикции. Осуществление какой-либо транзакции, которая нарушала бы торговые или экономические санкции, строго запрещено на нашей платформе.
Любой пользователь, уличенный в участии в любой из вышеуказанных запрещенных видов деятельности, столкнется со строгими последствиями. Они могут включать заморозку учетной записи, изъятие/конфискацию средств, окончательное закрытие учетной записи и информирование соответствующих органов для дальнейшего расследования. Slot.win оставляет за собой право отказать в проведении любой транзакции или закрыть любую учетную запись, которую мы подозреваем в причастности к незаконной или высокорисковой деятельности, для защиты как нашего бизнеса, так и более широкого сообщества.
Slot.win юридически и этически обязан сообщать о некоторых видах деятельности финансовым органам. Если мы обнаружим какую-либо транзакцию или поведение пользователя, которое кажется подозрительным или незаконным, мы подадим Отчет о подозрительной деятельности (SAR) или эквивалентное уведомление в соответствующий орган по обеспечению соблюдения требований AML.
Мы храним подробные записи обо всей информации о клиентах и транзакциях в целях соблюдения нормативных актов AML. Это включает копии ваших идентификационных документов, подтверждения адреса, записи всех депозитов, выводов средств и игровых транзакций, а также любую переписку или сообщения, которые мы имеем с вами.
Slot.win обеспечивает строгую конфиденциальность всех отчетов и записей. Информация будет использоваться только для выполнения наших юридических обязательств и защиты платформы.
Настоящая Политика AML активно обеспечивается службой комплаенса Slot.win. Мы проводим регулярные проверки и обновления наших мер AML/CTF для адаптации к новым угрозам, нормативным изменениям или улучшениям в передовой практике. Все сотрудники, участвующие в обработке финансовых транзакций или верификации клиентов, обучены обязанностям в области AML/CTF и внимательно относятся к выявлению потенциальных рисков. Могут проводиться внутренние аудиты для обеспечения эффективности наших систем и правильности их соблюдения. Несоблюдение любым сотрудником наших процедур AML может привести к дисциплинарным взысканиям.
Если вы заметили какое-либо подозрительное поведение на нашей платформе или у вас есть опасения относительно деятельности другого пользователя, мы рекомендуем вам сообщить об этом нам. Мы расследуем все сообщения и предпримем соответствующие действия.
Если у вас есть какие-либо вопросы или замечания относительно настоящей Политики AML, или если вам необходимо сообщить о подозрительной деятельности, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой комплаенса по адресу [email protected].
