Slot.win, operado pela 3-102-942828 Sociedad de Responsabilidad Limitada, não é uma instituição financeira, mas está totalmente comprometido em manter os mais altos padrões de integridade e segurança. Esta Política Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) define as medidas que aplicamos para evitar que a plataforma seja usada para lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, bem como as obrigações que nossos clientes devem seguir para apoiar esses esforços. Ao usar o Slot.win, você concorda em cumprir esta Política AML e todas as leis e regulamentos aplicáveis.
Slot.win adota uma abordagem de tolerância zero à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a qualquer outra atividade financeira ilícita. Estamos totalmente comprometidos com a conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis de AML/CTF, incluindo os de Costa Rica e padrões internacionais. Para proteger nossos usuários e nosso negócio, implementamos sistemas e procedimentos robustos para detectar, prevenir e relatar atividades suspeitas. Todos os membros da equipe do Slot.win são treinados para seguir esses procedimentos, e esperamos que nossos usuários cooperem fornecendo as informações exigidas e abstendo-se de qualquer conduta proibida. Nosso objetivo é fornecer um ambiente de jogo seguro, transparente e em conformidade com a lei para todos.
Para prevenir atividades ilícitas, o Slot.win segue procedimentos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) para verificar a identidade e legitimidade dos nossos usuários. Isso significa que todo usuário deve passar por verificações, especialmente antes de depositar ou sacar valores significativos. Pontos principais do nosso programa KYC incluem:
● Verificação de Identidade: Usuários devem ter pelo menos 18 anos de idade (ou mais, se exigido por lei na sua jurisdição). Podemos solicitar documento de identificação com foto emitido pelo governo (ex.: passaporte, carteira de identidade nacional ou carteira de motorista) para confirmar sua identidade e idade.
● Comprovante de Endereço: Para verificar ainda mais a identidade e jurisdição, podemos solicitar um documento recente que mostre seu endereço. Documentos aceitos incluem conta de luz, extrato bancário ou documento oficial similar que mostre claramente seu nome e endereço residencial, datado dos últimos 3 meses.
● Exclusão e Geobloqueio de Jurisdições Proibidas: Usuários são informados no onboarding que o Slot.win não oferece serviços em jurisdições onde tais serviços não são permitidos e exige que os clientes declarem que não estão localizados em uma Jurisdição Proibida. O Slot.win implementou geobloqueio baseado em endereço IP das Jurisdições Proibidas identificadas.
● Origem dos Fundos: Em alguns casos, especialmente para transações grandes ou atividades incomuns, podemos solicitar informações ou documentos para comprovar a origem dos fundos que você está usando no Slot.win. Isso pode incluir evidências como extratos bancários, contracheques, venda de um ativo, documentos de herança ou outra prova de que seus fundos de jogo vêm de fontes legítimas. Isso nos ajuda a garantir que nenhum fundo ilícito entre em nossa plataforma.
● Gatilhos de Verificação: Verificações KYC podem ser realizadas no registro da conta e também podem ser acionadas por certos eventos. Por exemplo, se seus depósitos ou saques cumulativos excederem certos limites, se a atividade da sua conta for irregular ou levantar bandeiras vermelhas, ou se realizarmos auditorias de segurança aleatórias, podemos solicitar documentos KYC atualizados. Espera-se que os usuários cumpram prontamente qualquer solicitação desse tipo. Atrasos ou recusa em fornecer informações solicitadas podem resultar em restrições na conta.
Até que o processo KYC seja concluído para nossa satisfação, o Slot.win pode restringir atividades da conta. Por exemplo, podemos impedir você de fazer saques (e em alguns casos, depósitos ou jogabilidade) até que sua identidade seja verificada. Fornecer informações falsas ou tentar ocultar sua identidade é uma violação grave desta política e resultará em suspensão ou fechamento da conta. Também pode ser relatado às autoridades competentes como atividade suspeita.
O Slot.win emprega uma combinação de sistemas automatizados e revisões manuais para monitorar continuamente transações e comportamentos de usuários em busca de qualquer coisa incomum ou potencialmente ilícita. Todos os depósitos, apostas, transferências e saques em nossa plataforma estão sujeitos a escrutínio. Nossos esforços de monitoramento contínuo incluem:
● Monitoramento de Transações: Rastreamos padrões de transações para garantir que sejam consistentes com o jogo normal e o perfil conhecido do usuário. Transações incomumente grandes ou frequentes, especialmente se não acompanhadas por atividade de jogo proporcional, serão sinalizadas para revisão. Por exemplo, se alguém depositar uma grande soma e tentar sacá-la com apostas mínimas ou nenhuma, será considerado suspeito. Usar o Slot.win principalmente como meio de movimentar dinheiro não é permitido e acionará verificações de conformidade.
● Análise de Blockchain: Para transações em criptomoedas, utilizamos ferramentas sofisticadas de conformidade para analisar a blockchain. Isso significa que examinamos depósitos e saques em crypto em busca de fatores de risco – como links com entidades criminosas conhecidas, mercados darknet ou fundos roubados – sem depender de nomes de fornecedores específicos. Se um endereço de carteira crypto envolvido em uma transação for sinalizado como alto risco (por exemplo, associado a hacks, fraudes, sanções ou outras atividades ilícitas), investigaremos mais a fundo e poderemos congelar ou rejeitar a transação para proteger nossa plataforma.
● Sanções e Listas de Observação: Verificamos usuários contra listas de sanções internacionais (ex.: Nações Unidas, OFAC dos EUA, UE e outras listas relevantes) para garantir que nenhum indivíduo ou organização sancionada esteja usando nossos serviços. Também monitoramos usuários de jurisdições de alto risco ou qualquer país sob embargo de sanções. Se determinarmos que um usuário é uma parte sancionada ou está em uma região sancionada, congelaremos a conta e os fundos imediatamente e relataremos às autoridades relevantes, conforme exigido por lei.
● Monitoramento Comportamental: Procuramos sinais de comportamento irregular ou fraudulento no jogo e uso da conta. Isso pode incluir conluio com outros usuários, uso de bots ou qualquer atividade que não se encaixe em padrões normais de jogo. Embora isso seja principalmente para jogo justo, anomalias extremas também podem indicar tentativa de tomada de conta ou lavagem de dinheiro, o que acionaria investigação adicional sob protocolos AML.
● Abordagem Baseada em Risco: Nosso programa de conformidade é baseado em risco, ou seja, atividades ou clientes de maior risco enfrentarão maior escrutínio. Usuários que transacionam em grandes volumes ou exibem padrões comuns em lavagem de dinheiro (como estruturar transações logo abaixo dos limites reportáveis, mudanças súbitas nos hábitos de gasto, etc.) estarão sujeitos a monitoramento aumentado e possivelmente verificações adicionais de KYC.
Se qualquer transação ou atividade de usuário acionar um alerta, nossa equipe de conformidade investigará. Durante tal revisão, a conta do usuário pode ser temporariamente congelada ou restrita (por exemplo, bloqueando saques) até que o problema seja resolvido. Reservamo-nos o direito de atrasar ou reter transações que pareçam suspeitas, pendente de verificações adicionais. Em todos os casos, nossa prioridade é prevenir o uso indevido da nossa plataforma enquanto minimizamos o impacto em usuários legítimos.
Para manter a integridade da nossa plataforma e cumprir as regulamentações AML/CTF, o Slot.win proíbe estritamente as seguintes atividades. Os usuários NÃO devem se envolver, ou tentar se envolver, em nenhuma delas em nossa plataforma:
● Lavagem de Dinheiro e Atividade Criminosa: Usar o Slot.win para qualquer parte de um esquema de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou para disfarçar os lucros do crime é estritamente proibido. Você não deve usar fundos obtidos por meios ilegais para jogar ou transacionar no Slot.win. Qualquer tentativa de fazê-lo (ou qualquer outra atividade criminosa através dos nossos serviços) resultará em ação imediata, incluindo término da conta e relatório às autoridades policiais.
● Uso de Mixers ou Serviços de Anonimato: Proibimos qualquer uso de mixers de criptomoedas, tumblers ou serviços similares que ofusquem a origem dos fundos. Não deposite na sua conta Slot.win a partir de, ou saque fundos para, qualquer endereço crypto que tenha sido processado por um mixer ou serviço de mistura. Tais métodos são comumente associados a atividades ilícitas e não são permitidos em nossa plataforma. Se detectarmos que uma transação envolve um mixer/tumbler, a trataremos como alto risco e poderemos bloquear ou cancelar a transação.
● Endereços de Carteira de Alto Risco ou Sancionados: Da mesma forma, você não pode depositar de ou sacar para endereços de carteira de criptomoedas sinalizados como alto risco. Isso inclui endereços ligados a fraudes conhecidas, roubo (por exemplo, carteiras conhecidas por estarem envolvidas em hacks ou golpes), mercados darknet ou endereços pertencentes a indivíduos ou entidades sancionadas. Nossos sistemas examinam transações crypto, e qualquer transferência envolvendo um endereço na lista negra ou suspeito será interrompida. Usar tais endereços no Slot.win é proibido para garantir conformidade com sanções internacionais e esforços de prevenção ao crime.
● Estruturação & Evasão: Não tente dividir depósitos ou saques em transações menores com o propósito de evadir limites de relatório ou nossas verificações de segurança (uma prática conhecida como estruturação). Qualquer tentativa deliberada de contornar nossos controles AML, seja dividindo transações ou usando várias contas, é proibida. Tratamos transações estruturadas como suspeitas e as investigaremos minuciosamente.
● Informações Falsas ou Enganosas: Fornecer informações pessoais falsas ou documentos falsos durante a verificação KYC é ilegal e estritamente proibido. Os usuários não devem tentar usar IDs falsos, pseudônimos ou a identidade de outra pessoa para contornar nosso processo de verificação. Se descobrirmos discrepâncias ou desinformação deliberada nos detalhes que você forneceu, sua conta será suspensa imediatamente. Da mesma forma, personificar outra pessoa ou permitir que outro indivíduo (mesmo parente ou amigo) use sua conta é proibido.
● Financiamento de Terceiros: Você não tem permissão para depositar fundos na sua conta Slot.win que pertençam a outra pessoa, nem pode sacar fundos para uma conta ou carteira que não seja de sua propriedade. Pagamentos de terceiros (depositar em nome de outra pessoa) são uma bandeira vermelha para lavagem de dinheiro e não são permitidos. Cada usuário deve usar seus próprios fundos e contas financeiras para todas as transações no Slot.win.
● Violações de Sanções: Como observado, acessar ou usar o Slot.win de um país sancionado ou por um indivíduo/entidade sancionada é proibido. Você não deve tentar usar VPNs ou outros meios para contornar restrições geográficas para acessar o Slot.win de uma jurisdição proibida. Engajar-se em qualquer transação que viole sanções comerciais ou econômicas é estritamente proibido em nossa plataforma.
Qualquer usuário encontrado envolvido em qualquer das atividades proibidas acima enfrentará consequências rigorosas. Estas podem incluir congelamento da conta, apreensão/confisco de fundos, fechamento permanente da conta e relatório às autoridades competentes para investigação adicional. O Slot.win reserva-se o direito de recusar qualquer transação ou fechar qualquer conta que suspeitemos estar envolvida em atividade ilegal ou de alto risco, para proteger tanto nosso negócio quanto a comunidade em geral.
O Slot.win tem obrigação legal e ética de relatar certas atividades às autoridades financeiras. Se detectarmos qualquer transação ou comportamento de usuário que pareça suspeito ou ilegal, apresentaremos um Relatório de Atividade Suspeita (SAR) ou notificação equivalente à agência de aplicação AML relevante.
Mantemos registros detalhados de todas as informações do cliente e transações para cumprir as regulamentações AML. Isso inclui cópias dos seus documentos de identificação, comprovante de endereço, registros de todos os depósitos, saques e transações de jogo, e qualquer correspondência ou comunicação que tenhamos com você.
O Slot.win garante que todos os relatórios e registros sejam tratados com estrita confidencialidade. As informações serão usadas apenas para cumprir nossas obrigações legais e para proteger a plataforma.
Esta Política AML é ativamente aplicada pela equipe de conformidade do Slot.win. Realizamos revisões regulares e atualizações de nossas medidas AML/CTF para nos adaptar a novas ameaças, mudanças regulatórias ou melhorias nas melhores práticas. Todos os funcionários envolvidos no manuseio de transações financeiras ou verificação de clientes são treinados em responsabilidades AML/CTF e estão vigilantes na identificação de riscos potenciais. Auditorias internas podem ser realizadas para garantir que nossos sistemas sejam eficazes e estejam sendo seguidos corretamente. Não conformidade por qualquer membro da equipe com nossos procedimentos AML pode levar a ações disciplinares.
Se você notar qualquer comportamento suspeito em nossa plataforma ou tiver preocupações sobre as atividades de outro usuário, incentivamos você a relatá-lo para nós. Investigaremos todos os relatórios e tomaremos as medidas apropriadas.
Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre esta Política AML ou se precisar relatar atividade suspeita, entre em contato com nossa equipe de conformidade em [email protected].
