3-102-942828 Sociedad de Responsabilidad Limitada tarafından işletilen Slot.win, bir finans kuruluşu değildir ancak en yüksek dürüstlük ve güvenlik standartlarını korumaya tam olarak kararlıdır. Bu Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) Politikası, platformun kara para aklama veya terörizmin finansmanı için kullanılmasını önlemek amacıyla uyguladığımız önlemleri ve bu çabaları desteklemek için müşterilerimizin uyması gereken yükümlülükleri belirler. Slot.win'i kullanarak, bu AML Politikasına ve geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz.
Slot.win, kara para aklamaya, terörizmin finansmanına ve diğer herhangi bir yasadışı mali faaliyete karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahiptir. Kosta Rika'nınkiler ve uluslararası standartlar dahil olmak üzere geçerli tüm AML/CTF yasa ve düzenlemelerine uyum sağlamaya tam olarak kararlıyız. Kullanıcılarımızı ve işimizi korumak için, şüpheli faaliyetleri tespit etmek, önlemek ve bildirmek için sağlam sistemler ve prosedürler uyguladık. Tüm Slot.win ekip üyeleri bu prosedürleri takip etmek üzere eğitilmiştir ve kullanıcılarımızın gerekli bilgileri sağlayarak ve herhangi bir yasaklı davranıştan kaçınarak işbirliği yapmasını bekliyoruz. Amacımız, herkes için güvenli, şeffaf ve yasalara uygun bir oyun ortamı sağlamaktır.
Yasadışı faaliyeti önlemek için, Slot.win, kullanıcılarımızın kimliğini ve meşruiyetini doğrulamak amacıyla katı Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini takip eder. Bu, her kullanıcının, özellikle önemli miktarlarda para yatırmasına veya çekmesine izin verilmeden önce doğrulama kontrollerinden geçmesi gerektiği anlamına gelir. KYC programımızın temel noktaları şunları içerir:
● Kimlik Doğrulama: Kullanıcılar en az 18 yaşında olmalıdır (kendi yargı bölgesindeki yasa tarafından gerekliyse daha yüksek). Kimliğinizi ve yaşınızı doğrulamak için devlet tarafından verilen fotoğraflı kimlik (örneğin pasaport, ulusal kimlik kartı veya sürücü belgesi) isteyebiliriz.
● Adres Kanıtı: Kimliği ve yargı bölgesini daha fazla doğrulamak için, adresinizi gösteren güncel bir belge talep edebiliriz. Kabul edilebilir belgeler, adınızı ve ikamet adresinizi açıkça gösteren, son 3 ay içinde tarihli bir fatura, banka ekstresi veya benzer resmi bir belgeyi içerir.
● Yasak Yargı Bölgelerini Hariç Tutma ve Coğrafi Engelleme: Kullanıcılar, katılım sırasında Slot.win'in bu tür hizmetlerin sunulmasına izin verilmeyen yargı bölgelerinde hizmet sunmadığı ve müşterilerin bir Yasak Yargı Bölgesinde bulunmadıklarını beyan etmelerini gerektirdiği konusunda bilgilendirilir. Slot.win, belirlenen Yasak Yargı Bölgelerinin IP adresi tabanlı coğrafi engellemesini uygulamıştır.
● Fon Kaynağı: Bazı durumlarda, özellikle büyük işlemler veya olağandışı faaliyetler için, Slot.win'de kullandığınız fonların kaynağını kanıtlamak için bilgi veya belge talep edebiliriz. Bu, banka ekstreleri, maaş bordroları, bir varlığın satışı, miras belgeleri veya kumar fonlarınızın meşru kaynaklardan geldiğini gösteren diğer kanıtlar gibi delilleri içerebilir. Bu, platformumuza yasadışı hiçbir fonun girmemesini sağlamamıza yardımcı olur.
● Doğrulama Tetikleyicileri: KYC kontrolleri hesap kaydı sırasında yapılabilir ve ayrıca belirli olaylar tarafından da tetiklenebilir. Örneğin, kümülatif para yatırmalarınız veya çekmeleriniz belirli eşikleri aşarsa, hesap faaliyetiniz düzensizse veya kırmızı bayrak kaldırıyorsa ya da rastgele güvenlik denetimleri yaparsak, güncellenmiş KYC belgeleri isteyebiliriz. Kullanıcıların bu tür taleplere derhal uyması beklenir. Talep edilen bilgilerin sağlanmasındaki gecikmeler veya reddedilmesi hesap kısıtlamalarına yol açabilir.
KYC süreci bizi tatmin edecek şekilde tamamlanana kadar, Slot.win hesap faaliyetlerini kısıtlayabilir. Örneğin, kimliğiniz doğrulanana kadar para çekmenizi (ve bazı durumlarda para yatırma veya oyun oynamanızı) engelleyebiliriz. Yanlış bilgi vermek veya kimliğinizi gizlemeye çalışmak bu politikanın ciddi bir ihlalidir ve hesap askıya alınmasına veya kapatılmasına yol açacaktır. Ayrıca şüpheli faaliyet olarak ilgili yetkililere bildirilebilir.
Slot.win, kullanıcı işlemlerini ve davranışlarını olağandışı veya potansiyel olarak yasadışı herhangi bir şey açısından sürekli olarak izlemek için otomatik sistemler ve manuel incelemelerin bir kombinasyonunu kullanır. Platformumuzdaki tüm para yatırmalar, bahisler, transferler ve para çekmeler incelemeye tabidir. Devam eden izleme çabalarımız şunları içerir:
● İşlem İzleme: İşlem kalıplarının normal oyun oynanışı ve kullanıcının bilinen profiliyle tutarlı olduğundan emin olmak için izliyoruz. Özellikle orantılı oyun faaliyetiyle desteklenmiyorsa, olağandışı derecede büyük veya sık işlemler incelenmek üzere işaretlenecektir. Örneğin, biri büyük bir miktar yatırıp minimum veya hiç bahis yapmadan çekmeye çalışırsa, bu şüpheli olarak değerlendirilecektir. Slot.win'i öncelikle para taşımanın bir yolu olarak kullanmak izin verilmez ve uyumluluk kontrollerini tetikler.
● Blok Zinciri Analitiği: Kripto para işlemleri için, blok zincirini analiz etmek üzere gelişmiş uyumluluk araçları kullanıyoruz. Bu, herhangi bir belirli tedarikçi adına dayanmadan, kripto para yatırma ve çekmelerini bilinen suç kuruluşlarına, karanlık ağ pazar yerlerine veya çalınan fonlara bağlantılar gibi risk faktörleri açısından taradığımız anlamına gelir. Bir işlemde yer alan bir kripto cüzdan adresi yüksek riskli olarak işaretlenirse (örneğin, hackler, dolandırıcılık, yaptırımlar veya diğer yasadışı faaliyetlerle ilişkiliyse), daha fazla soruşturma yapacağız ve platformumuzu korumak için işlemi dondurabilir veya reddedebiliriz.
● Yaptırımlar ve İzleme Listeleri: Hizmetlerimizi kullanan hiçbir yaptırıma tabi bireyin veya kuruluşun olmadığından emin olmak için kullanıcıları uluslararası yaptırım listelerine (örneğin, Birleşmiş Milletler, ABD OFAC, AB ve diğer ilgili izleme listeleri) karşı kontrol ediyoruz. Ayrıca yüksek riskli yargı bölgelerinden veya yaptırım ambargosu altındaki herhangi bir ülkeden kullanıcıları izliyoruz. Bir kullanıcının yaptırıma tabi bir taraf olduğunu veya yaptırıma tabi bir bölgede bulunduğunu belirlersek, hesabı ve fonları derhal dondurur ve yasal gerekliliklere uygun olarak ilgili yetkililere bildiririz.
● Davranışsal İzleme: Oyun oynanışında ve hesap kullanımında düzensiz veya hileli davranış belirtileri arıyoruz. Bu, diğer kullanıcılarla gizli anlaşmayı, bot kullanımını veya normal oyun kalıplarına uymayan herhangi bir faaliyeti içerebilir. Bu öncelikle adil oyun içindir, ancak aşırı anormallikler hesap ele geçirme veya kara para aklama girişimlerine de işaret edebilir, bu da AML protokolleri kapsamında daha fazla soruşturmayı tetikler.
● Risk Bazlı Yaklaşım: Uyumluluk programımız risk bazlıdır, yani daha yüksek riskli faaliyetler veya müşteriler daha fazla incelemeyle karşılaşacaktır. Büyük hacimlerde işlem yapan veya kara para aklamada yaygın olan kalıplar sergileyen (bildirilebilir eşiklerin hemen altında işlemleri yapılandırmak, harcama alışkanlıklarında ani değişiklikler vb. gibi) kullanıcılar, artırılmış izlemeye ve muhtemelen ek KYC yenileme kontrollerine tabi olacaktır.
Herhangi bir işlem veya kullanıcı faaliyeti bir uyarı tetiklerse, uyumluluk ekibimiz soruşturma yapacaktır. Bu tür bir inceleme sırasında, sorun çözülene kadar kullanıcının hesabı geçici olarak dondurulabilir veya kısıtlanabilir (örneğin, para çekmeleri engellenerek). Şüpheli görünen işlemleri, daha fazla kontrol beklenirken geciktirme veya alıkoyma hakkını saklı tutarız. Tüm durumlarda, önceliğimiz meşru kullanıcılar üzerindeki etkiyi en aza indirirken platformumuzun kötüye kullanılmasını önlemektir.
Platformumuzun bütünlüğünü korumak ve AML/CTF düzenlemelerine uymak için, Slot.win aşağıdaki faaliyetleri kesinlikle yasaklar. Kullanıcılar platformumuzda bunların HİÇBİRİNE katılmamalı veya katılmaya çalışmamalıdır:
● Kara Para Aklama ve Suç Faaliyeti: Slot.win'i bir kara para aklama planının herhangi bir bölümü, terörizmin finansmanı veya suç gelirlerini gizlemek için kullanmak kesinlikle yasaktır. Yasadışı yollarla elde edilen fonları Slot.win'de kumar oynamak veya işlem yapmak için kullanmamalısınız. Bunu yapmaya yönelik herhangi bir girişim (veya hizmetlerimiz aracılığıyla başka herhangi bir suç faaliyeti), hesap sonlandırma ve kolluk kuvvetlerine bildirim dahil olmak üzere derhal işlem yapılmasına yol açacaktır.
● Karıştırıcı veya Anonimlik Hizmetlerinin Kullanımı: Fonların kaynağını gizleyen kripto para karıştırıcılarının, tumbler'ların veya benzer hizmetlerin herhangi bir kullanımını yasaklıyoruz. Bir karıştırıcı veya harmanlama hizmetinden geçirilmiş herhangi bir kripto adresinden Slot.win hesabınıza para yatırmayın veya buna fon çekmeyin. Bu tür yöntemler genellikle yasadışı faaliyetle ilişkilendirilir ve platformumuzda izin verilmez. Bir işlemin bir karıştırıcı/tumbler içerdiğini tespit edersek, bunu yüksek riskli olarak değerlendirir ve işlemi engelleyebilir veya iptal edebiliriz.
● Yüksek Riskli veya Yaptırıma Tabi Cüzdan Adresleri: Benzer şekilde, yüksek riskli olarak işaretlenen kripto para cüzdan adreslerinden para yatıramaz veya bunlara para çekemezsiniz. Bu, bilinen dolandırıcılık, hırsızlıkla bağlantılı adresleri (örneğin, hacklere veya dolandırıcılıklara karışmış olduğu bilinen cüzdanlar), karanlık ağ pazar yerlerini veya yaptırıma tabi bireylere ya da kuruluşlara ait adresleri içerir. Sistemlerimiz kripto işlemlerini tarar ve kara listeye alınmış veya şüpheli bir adresi içeren herhangi bir transfer durdurulacaktır. Uluslararası yaptırımlara ve suç önleme çabalarına uyumu sağlamak için Slot.win'de bu tür adreslerin kullanımı yasaktır.
● Yapılandırma ve Kaçınma: Bildirim eşiklerinden veya güvenlik kontrollerimizden kaçınmak amacıyla para yatırma veya çekmeleri daha küçük işlemlere bölmeye çalışmayın (yapılandırma olarak bilinen bir uygulama). İşlemleri bölerek veya birden fazla hesap kullanarak AML kontrollerimizi atlatmaya yönelik kasıtlı herhangi bir girişim yasaktır. Yapılandırılmış işlemleri şüpheli olarak değerlendirir ve bunları kapsamlı bir şekilde soruşturuz.
● Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi: KYC doğrulaması sırasında yanlış kişisel bilgi veya sahte belge sağlamak yasadışıdır ve kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar, doğrulama sürecimizi atlatmak için sahte kimlikler, takma adlar veya başka birinin kimliğini kullanmaya çalışmamalıdır. Sağladığınız ayrıntılarda tutarsızlık veya kasıtlı yanlış bilgi tespit edersek, hesabınız derhal askıya alınacaktır. Benzer şekilde, başka bir kişinin kimliğine bürünmek veya başka bir bireyin (bir akraba veya arkadaş bile olsa) hesabınızı kullanmasına izin vermek yasaktır.
● Üçüncü Taraf Fonlama: Slot.win hesabınıza başka birine ait fonlar yatırmanıza izin verilmez, ayrıca size ait olmayan bir hesaba veya cüzdana fon çekemezsiniz. Üçüncü taraf ödemeleri (başka bir kişi adına para yatırma), kara para aklama için bir kırmızı bayraktır ve izin verilmez. Her kullanıcı, Slot.win'deki tüm işlemler için kendi fonlarını ve mali hesaplarını kullanmalıdır.
● Yaptırım İhlalleri: Belirtildiği gibi, yaptırıma tabi bir ülkeden veya yaptırıma tabi bir birey/kuruluş tarafından Slot.win'e erişmek veya kullanmak yasaktır. Yasaklı bir yargı bölgesinden Slot.win'e erişmek için coğrafi kısıtlamaları aşmak amacıyla VPN'ler veya başka araçlar kullanmaya çalışmamalısınız. Ticaret veya ekonomik yaptırımları ihlal edecek herhangi bir işleme girmek platformumuzda kesinlikle yasaktır.
Yukarıdaki yasaklı faaliyetlerden herhangi birine karışan herhangi bir kullanıcı katı sonuçlarla karşılaşacaktır. Bunlar arasında hesap dondurma, fonların el konulması/müsaderesi, kalıcı hesap kapatma ve daha fazla soruşturma için ilgili yetkililere bildirim yer alabilir. Slot.win, işimizi ve daha geniş topluluğu korumak için yasadışı veya yüksek riskli faaliyete karıştığından şüphelendiğimiz herhangi bir işlemi reddetme veya herhangi bir hesabı kapatma hakkını saklı tutar.
Slot.win, belirli faaliyetleri mali otoritelere bildirmekle yasal ve etik olarak yükümlüdür. Şüpheli veya yasadışı görünen herhangi bir işlem veya kullanıcı davranışı tespit edersek, ilgili AML uygulama kurumuna bir Şüpheli Faaliyet Raporu (SAR) veya eşdeğer bir bildirim sunacağız.
AML düzenlemelerine uymak için tüm müşteri bilgilerinin ve işlemlerinin ayrıntılı kayıtlarını tutuyoruz. Bu, kimlik belgelerinizin kopyalarını, adres kanıtını, tüm para yatırma, çekme ve oyun işlemlerinin kayıtlarını ve sizinle yaptığımız herhangi bir yazışma veya iletişimi içerir.
Slot.win, tüm raporların ve kayıtların sıkı bir gizlilikle ele alınmasını sağlar. Bilgiler yalnızca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve platformu korumak için kullanılacaktır.
Bu AML Politikası, Slot.win'in uyumluluk ekibi tarafından aktif olarak uygulanmaktadır. Yeni tehditlere, düzenleyici değişikliklere veya en iyi uygulamalardaki gelişmelere uyum sağlamak için AML/CTF önlemlerimizin düzenli incelemelerini ve güncellemelerini gerçekleştiriyoruz. Mali işlemlerin veya müşteri doğrulamasının ele alınmasında görev alan tüm çalışanlar AML/CTF sorumlulukları konusunda eğitilir ve potansiyel riskleri belirlemede tetiktedir. Sistemlerimizin etkili olduğundan ve doğru şekilde takip edildiğinden emin olmak için iç denetimler yapılabilir. Herhangi bir personel üyesinin AML prosedürlerimize uymaması disiplin cezasına yol açabilir.
Platformumuzda herhangi bir şüpheli davranış fark ederseniz veya başka bir kullanıcının faaliyetleri hakkında endişeleriniz varsa, bunu bize bildirmenizi teşvik ediyoruz. Tüm raporları soruşturacak ve uygun işlemi yapacağız.
Bu AML Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa ya da şüpheli faaliyet bildirmeniz gerekiyorsa, lütfen [email protected] adresinden uyumluluk ekibimizle iletişime geçin.
