Slot.win, prowadzony przez 3-102-942828 Sociedad de Responsabilidad Limitada, nie jest instytucją finansową, ale w pełni angażuje się w utrzymanie najwyższych standardów uczciwości i bezpieczeństwa. Niniejsza Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) określa środki, które stosujemy, aby zapobiec wykorzystywaniu platformy do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także obowiązki, które muszą spełniać nasi użytkownicy, aby wspierać te działania. Korzystając z Slot.win, zgadzasz się przestrzegać niniejszej Polityki AML oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
Slot.win stosuje politykę zerowej tolerancji wobec prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz wszelkich innych nielegalnych działań finansowych. Jesteśmy w pełni zaangażowani w przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów AML/CTF, w tym tych z Kostaryki oraz międzynarodowych standardów. Aby chronić naszych użytkowników i naszą firmę, wdrożyliśmy solidne systemy i procedury do wykrywania, zapobiegania i zgłaszania podejrzanych działań. Wszyscy członkowie zespołu Slot.win są przeszkoleni w przestrzeganiu tych procedur, a od naszych użytkowników oczekujemy współpracy poprzez dostarczanie wymaganych informacji i powstrzymywanie się od jakichkolwiek zabronionych działań. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego, przejrzystego i zgodnego z prawem środowiska gier dla wszystkich.
W celu zapobiegania nielegalnej działalności Slot.win stosuje rygorystyczne procedury Poznaj Swojego Klienta (KYC) w celu weryfikacji tożsamości i legalności naszych użytkowników. Oznacza to, że każdy użytkownik musi przejść kontrole weryfikacyjne, zwłaszcza przed możliwością wpłaty lub wypłaty znacznych kwot. Kluczowe punkty naszego programu KYC obejmują:
● Weryfikacja tożsamości: Użytkownicy muszą mieć co najmniej 18 lat (lub więcej, jeśli wymaga tego prawo w ich jurysdykcji). Możemy poprosić o wydane przez rząd zdjęcie identyfikacyjne (np. paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy) w celu potwierdzenia tożsamości i wieku.
● Dowód adresu: Aby dodatkowo zweryfikować tożsamość i jurysdykcję, możemy zażądać aktualnego dokumentu pokazującego Twój adres. Akceptowalne dokumenty to rachunek za media, wyciąg bankowy lub podobny oficjalny dokument, który wyraźnie pokazuje Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, datowany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
● Wykluczanie i geoblokowanie zabronionych jurysdykcji: Użytkownicy są informowani podczas rejestracji, że Slot.win nie oferuje usług w jurysdykcjach, w których takie usługi są niedozwolone, oraz wymaga od klientów oświadczenia, że nie znajdują się w zabronionej jurysdykcji. Slot.win wdrożył geoblokowanie oparte na adresie IP dla zidentyfikowanych zabronionych jurysdykcji.
● Źródło środków: W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy dużych transakcjach lub nietypowej aktywności, możemy poprosić o informacje lub dokumenty potwierdzające źródło środków, których używasz na Slot.win. Może to obejmować dowody takie jak wyciągi bankowe, odcinki wypłat, sprzedaż aktywa, dokumenty spadkowe lub inne dowody, że Twoje środki na hazard pochodzą z legalnych źródeł. Pomaga nam to zapewnić, że żadne nielegalne środki nie trafiają na naszą platformę.
● Wyzwalacze weryfikacji: Kontrole KYC mogą być przeprowadzane podczas rejestracji konta i mogą być również uruchamiane przez określone zdarzenia. Na przykład, jeśli Twoje skumulowane wpłaty lub wypłaty przekroczą określone progi, jeśli aktywność na koncie jest nieregularna lub budzi podejrzenia, lub jeśli przeprowadzamy losowe audyty bezpieczeństwa, możemy poprosić o zaktualizowane dokumenty KYC. Oczekuje się, że użytkownicy będą niezwłocznie przestrzegać takich żądań. Opóźnienia lub odmowa dostarczenia żądanych informacji mogą skutkować ograniczeniami konta.
Dopóki proces KYC nie zostanie zakończony zgodnie z naszymi wymaganiami, Slot.win może ograniczyć aktywność konta. Na przykład, możemy uniemożliwić Ci dokonywanie wypłat (a w niektórych przypadkach wpłat lub gry) do czasu zweryfikowania Twojej tożsamości. Podawanie fałszywych informacji lub próba ukrycia tożsamości jest poważnym naruszeniem tej polityki i skutkować będzie zawieszeniem lub zamknięciem konta. Może to również zostać zgłoszone odpowiednim organom jako podejrzana aktywność.
Slot.win stosuje kombinację zautomatyzowanych systemów i ręcznych przeglądów w celu ciągłego monitorowania transakcji i zachowań użytkowników pod kątem czegokolwiek nietypowego lub potencjalnie nielegalnego. Wszystkie wpłaty, zakłady, przelewy i wypłaty na naszej platformie podlegają kontroli. Nasze ciągłe wysiłki monitorujące obejmują:
● Monitorowanie transakcji: Śledzimy wzorce transakcji, aby upewnić się, że są one zgodne z normalną rozgrywką i znanym profilem użytkownika. Niezwykle duże lub częste transakcje, zwłaszcza jeśli nie towarzyszy im proporcjonalna aktywność w grach, zostaną oznaczone do przeglądu. Na przykład, jeśli ktoś wpłaci dużą sumę i próbuje ją wypłacić przy minimalnym lub zerowym obstawianiu, zostanie to uznane za podejrzane. Używanie Slot.win głównie jako środka do przepływu pieniędzy jest niedozwolone i uruchomi kontrole zgodności.
● Analiza blockchain: W przypadku transakcji kryptowalutowych wykorzystujemy zaawansowane narzędzia zgodności do analizy blockchain. Oznacza to, że sprawdzamy wpłaty i wypłaty kryptowalut pod kątem czynników ryzyka – takich jak powiązania z znanymi podmiotami przestępczymi, rynkami darknetowymi lub skradzionymi środkami – bez polegania na konkretnych nazwach dostawców. Jeśli adres portfela kryptowalutowego zaangażowanego w transakcję zostanie oznaczony jako wysokiego ryzyka (na przykład powiązany z hakami, oszustwami, sankcjami lub innymi nielegalnymi działaniami), zbadamy to dalej i możemy zamrozić lub odrzucić transakcję w celu ochrony naszej platformy.
● Sankcje i listy obserwacyjne: Sprawdzamy użytkowników względem międzynarodowych list sankcji (np. Organizacja Narodów Zjednoczonych, OFAC USA, UE i inne odpowiednie listy obserwacyjne), aby upewnić się, że żadna sankcjonowana osoba lub organizacja nie korzysta z naszych usług. Monitorujemy również użytkowników z jurysdykcji wysokiego ryzyka lub jakiegokolwiek kraju objętego embargiem sankcji. Jeśli ustalimy, że użytkownik jest sankcjonowaną stroną lub znajduje się w sankcjonowanym regionie, natychmiast zamrozimy konto i środki oraz zgłosimy to odpowiednim organom, zgodnie z wymogami prawnymi.
● Monitorowanie behawioralne: Szukamy oznak nieregularnego lub oszukańczego zachowania w rozgrywce i korzystaniu z konta. Może to obejmować zmowę z innymi użytkownikami, używanie botów lub jakąkolwiek aktywność, która nie pasuje do normalnych wzorców gry. Chociaż jest to głównie dla uczciwej gry, ekstremalne anomalie mogą również sugerować przejęcie konta lub próby prania pieniędzy, co spowoduje dalsze dochodzenie w ramach protokołów AML.
● Podejście oparte na ryzyku: Nasz program zgodności jest oparty na ryzyku, co oznacza, że działania lub klienci o wyższym ryzyku będą podlegać większej kontroli. Użytkownicy, którzy dokonują transakcji w dużych objętościach lub wykazują wzorce typowe dla prania pieniędzy (takie jak strukturyzowanie transakcji tuż poniżej progów raportowania, nagłe zmiany w nawykach wydatkowania itp.), będą podlegać zwiększonemu monitorowaniu i ewentualnie dodatkowym kontrolom KYC.
Jeśli jakakolwiek transakcja lub aktywność użytkownika uruchomi alert, nasz zespół zgodności zbada sprawę. Podczas takiego przeglądu konto użytkownika może być tymczasowo zamrożone lub ograniczone (na przykład blokując wypłaty) do czasu rozwiązania problemu. Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia lub wstrzymania transakcji, które wydają się podejrzane, do czasu dalszych kontroli. We wszystkich przypadkach naszym priorytetem jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu naszej platformy przy minimalnym wpływie na legalnych użytkowników.
Aby zachować integralność naszej platformy i przestrzegać przepisów AML/CTF, Slot.win surowo zabrania następujących działań. Użytkownicy NIE mogą angażować się ani próbować angażować się w żadne z tych działań na naszej platformie:
● Pranie pieniędzy i działalność przestępcza: Używanie Slot.win do jakiejkolwiek części schematu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub ukrywania dochodów z przestępstwa jest surowo zabronione. Nie wolno używać środków uzyskanych nielegalnie do hazardu lub transakcji na Slot.win. Jakakolwiek próba tego (lub jakakolwiek inna działalność przestępcza za pośrednictwem naszych usług) skutkować będzie natychmiastowymi działaniami, w tym zamknięciem konta i zgłoszeniem organom ścigania.
● Używanie mikserów lub usług anonimowości: Zabrania się używania mikserów kryptowalut, tumblerów lub podobnych usług, które zaciemniają źródło środków. Nie wpłacaj na konto Slot.win z adresu kryptowalutowego, który przeszedł przez mikser lub usługę mieszania, ani nie wypłacaj środków na taki adres. Takie metody są powszechnie związane z nielegalną działalnością i nie są dozwolone na naszej platformie. Jeśli wykryjemy, że transakcja obejmuje mikser/tumbler, potraktujemy ją jako wysokiego ryzyka i możemy ją zablokować lub anulować.
● Adresy portfeli wysokiego ryzyka lub sankcjonowane: Podobnie, nie możesz wpłacać z ani wypłacać na adresy portfeli kryptowalutowych oznaczonych jako wysokiego ryzyka. Obejmuje to adresy powiązane z znanymi oszustwami, kradzieżą (na przykład portfele znane z udziału w hakach lub oszustwach), rynkami darknetowymi lub adresy należące do sankcjonowanych osób lub podmiotów. Nasze systemy sprawdzają transakcje kryptowalutowe, a każdy przelew z udziałem czarnej listy lub podejrzanego adresu zostanie zatrzymany. Używanie takich adresów na Slot.win jest zabronione, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi sankcjami i wysiłkami zapobiegania przestępczości.
● Strukturyzowanie i unikanie: Nie próbuj dzielić wpłat lub wypłat na mniejsze transakcje w celu uniknięcia progów raportowania lub naszych kontroli bezpieczeństwa (praktyka znana jako strukturyzowanie). Jakakolwiek celowa próba obejścia naszych kontroli AML, czy to przez dzielenie transakcji, czy używanie wielu kont, jest zabroniona. Traktujemy strukturyzowane transakcje jako podejrzane i zbadamy je dokładnie.
● Fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje: Podawanie fałszywych danych osobowych lub fałszywych dokumentów podczas weryfikacji KYC jest nielegalne i surowo zabronione. Użytkownicy nie mogą próbować używać fałszywych dowodów tożsamości, pseudonimów lub tożsamości innej osoby, aby ominąć nasz proces weryfikacji. Jeśli odkryjemy rozbieżności lub celowe dezinformacje w podanych szczegółach, Twoje konto zostanie natychmiast zawieszone. Podobnie, podszywanie się pod inną osobę lub zezwalanie innej osobie (nawet krewnemu lub przyjacielowi) na korzystanie z Twojego konta jest zabronione.
● Finansowanie przez osoby trzecie: Nie wolno wpłacać na konto Slot.win środków należących do kogoś innego, ani wypłacać środków na konto lub portfel, który nie należy do Ciebie. Płatności przez osoby trzecie (wpłacanie w imieniu innej osoby) są czerwoną flagą dla prania pieniędzy i nie są dozwolone. Każdy użytkownik musi używać własnych środków i kont finansowych do wszystkich transakcji na Slot.win.
● Naruszenia sankcji: Jak wspomniano, dostęp lub korzystanie z Slot.win z kraju objętego sankcjami lub przez sankcjonowaną osobę/podmiot jest zabronione. Nie wolno próbować używać VPN lub innych środków, aby ominąć ograniczenia geograficzne i uzyskać dostęp do Slot.win z zabronionej jurysdykcji. Angażowanie się w jakąkolwiek transakcję, która naruszałaby sankcje handlowe lub gospodarcze, jest surowo zabronione na naszej platformie.
Każdy użytkownik, który zostanie uznany za zaangażowanego w którekolwiek z powyższych zabronionych działań, poniesie surowe konsekwencje. Mogą one obejmować zamrożenie konta, zajęcie/konfiskatę środków, trwałe zamknięcie konta oraz zgłoszenie odpowiednim organom w celu dalszego dochodzenia. Slot.win zastrzega sobie prawo do odmowy jakiejkolwiek transakcji lub zamknięcia jakiegokolwiek konta, które podejrzewamy o udział w nielegalnej lub wysokiego ryzyka działalności, w celu ochrony zarówno naszej firmy, jak i szerszej społeczności.
Slot.win jest prawnie i etycznie zobowiązany do zgłaszania określonych działań odpowiednim organom finansowym. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek transakcję lub zachowanie użytkownika, które wydaje się podejrzane lub nielegalne, złożymy Raport o Podejrzanej Działalności (SAR) lub równoważne powiadomienie do odpowiedniej agencji ds. AML.
Prowadzimy szczegółowe zapisy wszystkich informacji o klientach i transakcjach w celu przestrzegania przepisów AML. Obejmuje to kopie dokumentów tożsamości, dowody adresu, zapisy wszystkich wpłat, wypłat i transakcji w grach oraz wszelką korespondencję lub komunikację, którą mamy z Tobą.
Slot.win zapewnia, że wszystkie raporty i zapisy są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności. Informacje będą wykorzystywane wyłącznie do wypełniania naszych obowiązków prawnych i ochrony platformy.
Niniejsza Polityka AML jest aktywnie egzekwowana przez zespół zgodności Slot.win. Regularnie przeglądamy i aktualizujemy nasze środki AML/CTF, aby dostosować się do nowych zagrożeń, zmian regulacyjnych lub ulepszeń najlepszych praktyk. Wszyscy pracownicy zaangażowani w obsługę transakcji finansowych lub weryfikację klientów są przeszkoleni w zakresie obowiązków AML/CTF i są czujni w identyfikowaniu potencjalnych ryzyk. Mogą być przeprowadzane wewnętrzne audyty, aby upewnić się, że nasze systemy są skuteczne i przestrzegane poprawnie. Nieprzestrzeganie przez jakiegokolwiek członka personelu naszych procedur AML może prowadzić do działań dyscyplinarnych.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek podejrzane zachowanie na naszej platformie lub masz obawy dotyczące działalności innego użytkownika, zachęcamy do zgłoszenia tego nam. Zbadamy wszystkie zgłoszenia i podejmujemy odpowiednie działania.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki AML lub jeśli chcesz zgłosić podejrzaną działalność, skontaktuj się z naszym zespołem zgodności pod adresem [email protected].
