소개

3-102-942828 Sociedad de Responsabilidad Limitada가 운영하는 Slot.win은 금융 기관은 아니지만, 최고 수준의 청렴성과 보안을 유지하기 위해 전적으로 헌신하고 있습니다. 이 자금세탁방지(AML) 정책은 플랫폼이 자금 세탁이나 테러 자금 조달에 사용되는 것을 방지하기 위해 적용하는 조치와, 이러한 노력을 지원하기 위해 고객이 준수해야 하는 의무를 명시합니다. Slot.win을 사용함으로써 귀하는 이 AML 정책 및 모든 관련 법률과 규정을 준수하는 데 동의합니다.

정책 성명

Slot.win은 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 금융 활동에 대해 무관용 원칙을 적용합니다. 우리는 코스타리카 및 국제 표준을 포함한 모든 관련 AML/CTF 법률과 규정을 완전히 준수하기 위해 전념하고 있습니다. 사용자와 사업을 보호하기 위해 의심스러운 활동을 탐지, 방지, 보고하는 견고한 시스템과 절차를 구현했습니다. 모든 Slot.win 팀원은 이러한 절차를 따르도록 교육받았으며, 사용자는 필요한 정보를 제공하고 금지된 행위를 삼가함으로써 협력해 주기를 기대합니다. 우리의 목표는 모두에게 안전하고 투명하며 법을 준수하는 게임 환경을 제공하는 것입니다.

고객 식별 및 검증 (KYC)

불법 활동을 방지하기 위해 Slot.win은 엄격한 고객 파악(KYC) 절차를 통해 사용자들의 신원과 합법성을 검증합니다. 즉, 모든 사용자는 특히 상당한 금액의 입금 또는 출금을 하기 전에 검증 절차를 거쳐야 합니다. KYC 프로그램의 주요 내용은 다음과 같습니다:

● 신원 확인: 사용자는 최소 18세 이상이어야 합니다(관할 지역의 법률에서 더 높은 연령이 요구될 경우 그에 따름). 신원과 연령을 확인하기 위해 정부 발급 사진이 포함된 신분증(예: 여권, 주민등록증, 운전면허증)을 요청할 수 있습니다.

● 주소 증명: 신원과 관할 지역을 추가로 확인하기 위해 최근 주소가 명시된 문서를 요청할 수 있습니다. 허용되는 문서에는 공과금 고지서, 은행 명세서 또는 이름과 주거 주소가 명확히 표시된 최근 3개월 이내의 공식 문서가 포함됩니다.

● 금지 관할 지역 제외 및 지오블로킹: 온보딩 시 사용자에게 Slot.win은 서비스 제공이 금지된 관할 지역에서는 서비스를 제공하지 않으며, 사용자는 금지 관할 지역에 있지 않음을 선언해야 한다고 알립니다. Slot.win은 IP 주소 기반 지오블로킹을 통해 식별된 금지 관할 지역을 차단합니다.

● 자금 출처: 특히 대규모 거래나 비정상적인 활동의 경우, Slot.win에서 사용하는 자금의 출처를 증명하는 정보 또는 문서를 요청할 수 있습니다. 여기에는 은행 명세서, 급여 명세서, 자산 매각 증빙, 상속 문서 또는 도박 자금이 합법적 출처에서 나온 것을 증명하는 기타 증거가 포함될 수 있습니다. 이는 불법 자금이 플랫폼에 유입되지 않도록 보장합니다.

● 검증 트리거: KYC 검사는 계정 등록 시 수행되며 특정 이벤트에 의해 촉발될 수도 있습니다. 예를 들어, 누적 입출금이 특정 임계값을 초과하거나, 계정 활동이 비정상적이거나 경고 신호가 발생하거나, 무작위 보안 감사를 수행할 경우 업데이트된 KYC 문서를 요청할 수 있습니다. 사용자는 이러한 요청에 신속히 응해야 하며, 지연이나 제공 거부는 계정 제한으로 이어질 수 있습니다.

KYC 프로세스가 만족스럽게 완료될 때까지 Slot.win은 계정 활동을 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 신원이 확인될 때까지 출금(일부 경우 입금 또는 게임 플레이)을 차단할 수 있습니다. 허위 정보를 제공하거나 신원을 은폐하려는 시도는 본 정책의 심각한 위반이며, 계정 정지 또는 폐쇄로 이어집니다. 또한 의심스러운 활동으로 적절한 당국에 보고될 수 있습니다.

지속적인 모니터링 및 리스크 관리

Slot.win은 자동화 시스템과 수동 검토를 결합하여 사용자 거래 및 행동에서 비정상적이거나 잠재적으로 불법적인 사항을 지속적으로 모니터링합니다. 플랫폼의 모든 입금, wager, 이체, 출금은 검토 대상입니다. 지속적인 모니터링 노력은 다음과 같습니다:

● 거래 모니터링: 정상적인 게임 플레이와 사용자의 알려진 프로필과 일치하는지 거래 패턴을 추적합니다. 비정상적으로 크거나 빈번한 거래, 특히 비례적인 게임 활동이 수반되지 않을 경우 검토 대상이 됩니다. 예를 들어, 누군가가 큰 금액을 입금하고 최소한의 베팅 또는 베팅 없이 출금하려 하면 의심스러운 것으로 간주됩니다. Slot.win을 주로 자금 이동 수단으로 사용하는 것은 허용되지 않으며, 컴플라이언스 검사를 유발합니다.

● 블록체인 분석: 암호화폐 거래의 경우 정교한 컴플라이언스 도구를 사용하여 블록체인을 분석합니다. 즉, 특정 벤더 이름을 의존하지 않고 알려진 범죄 주체, 다크넷 마켓플레이스 또는 도난 자금과의 연관성 등 리스크 요소를 스크리닝합니다. 거래에 관여한 암호화폐 지갑 주소가 고위험으로 플래그되면(예: 해킹, 사기, 제재, 기타 불법 활동과 관련된 경우), 추가 조사하고 플랫폼 보호를 위해 거래를 동결하거나 거부할 수 있습니다.

● 제재 및 감시 목록: 국제 제재 목록(예: 유엔, 미국 OFAC, EU 및 기타 관련 감시 목록)에 대해 사용자를 확인하여 제재 대상 개인이나 조직이 서비스를 사용하지 않도록 합니다. 고위험 관할 지역이나 제재 금지 국가의 사용자도 모니터링합니다. 사용자가 제재 대상이거나 제재 지역에 있다고 판단되면 즉시 계정과 자금을 동결하고 법적 요구사항에 따라 관련 당국에 보고합니다.

● 행동 모니터링: 게임 플레이와 계정 사용에서 비정상적이거나 사기적인 행동 징후를 찾습니다. 여기에는 다른 사용자와의 담합, 봇 사용 또는 정상적인 플레이 패턴에 맞지 않는 활동이 포함됩니다. 이는 주로 공정한 게임을 위한 것이지만, 극단적인 이상은 계정 탈취 또는 자금 세탁 시도를 암시할 수 있어 AML 프로토콜에 따른 추가 조사를 유발합니다.

● 리스크 기반 접근: 컴플라이언스 프로그램은 리스크 기반이며, 고위험 활동이나 고객은 더 엄격한 검토를 받습니다. 대규모 거래를 하거나 자금 세탁에서 흔히 보이는 패턴(예: 보고 임계값 바로 아래로 거래를 구조화, 지출 습관의 급격한 변화 등)을 보이는 사용자는 강화된 모니터링과 추가 KYC 갱신 검사를 받을 수 있습니다.

거래나 사용자 활동이 경고를 유발하면 컴플라이언스 팀이 조사합니다. 검토 중에는 사용자 계정이 일시적으로 동결되거나 제한될 수 있습니다(예: 출금 차단). 의심스러운 거래는 추가 검토가 완료될 때까지 지연되거나 보류될 수 있습니다. 모든 경우에 우리의 우선순위는 정당한 사용자에 대한 영향을 최소화하면서 플랫폼 오용을 방지하는 것입니다.

금지된 활동

플랫폼의 무결성을 유지하고 AML/CTF 규정을 준수하기 위해 Slot.win은 다음 활동을 엄격히 금지합니다. 사용자는 플랫폼에서 다음 중 어느 것에도 참여하거나 시도해서는 안 됩니다:

● 자금 세탁 및 범죄 활동: 자금 세탁 계획, 테러 자금 조달 또는 범죄 수익을 위장하기 위해 Slot.win을 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 불법 수단으로 얻은 자금을 도박이나 거래에 사용해서는 안 됩니다. 이를 시도하거나 서비스를 통한 기타 범죄 활동은 즉시 조치(계정 종료 및 법 집행 기관 보고 포함)를 유발합니다.

● 믹서 또는 익명화 서비스 사용: 자금 출처를 난독화하는 암호화폐 믹서, 텀블러 또는 유사 서비스의 사용을 금지합니다. 믹서나 블렌딩 서비스를 거친 암호화폐 주소에서 Slot.win 계정으로 입금하거나 출금하지 마세요. 이러한 방법은 일반적으로 불법 활동과 연관되어 있으며 플랫폼에서 허용되지 않습니다. 믹서/텀블러가 포함된 거래가 감지되면 고위험으로 처리하고 거래를 차단하거나 취소할 수 있습니다.

● 고위험 또는 제재된 지갑 주소: 마찬가지로 고위험으로 플래그된 암호화폐 지갑 주소에서 입금하거나 출금할 수 없습니다. 여기에는 알려진 사기, 도난(예: 해킹이나 사기에 연루된 것으로 알려진 지갑), 다크넷 마켓플레이스 또는 제재 대상 개인/단체에 속한 주소가 포함됩니다. 시스템은 암호화폐 거래를 스크리닝하며, 블랙리스트 또는 의심스러운 주소가 포함된 전송은 중단됩니다. 국제 제재 및 범죄 예방 노력을 준수하기 위해 이러한 주소를 Slot.win에서 사용하는 것은 금지됩니다.

● 구조화 및 회피: 보고 임계값이나 보안 검사를 회피하기 위해 입출금을 더 작은 거래로 나누는 행위(구조화로 알려짐)를 시도하지 마세요. 거래 분할이나 여러 계정 사용을 통한 AML 통제 우회 시도는 금지됩니다. 구조화된 거래는 의심스럽게 간주되며 철저히 조사됩니다.

● 허위 또는 오해의 소지 정보: KYC 검증 중 허위 개인 정보 또는 가짜 문서를 제공하는 것은 불법이며 엄격히 금지됩니다. 가짜 ID, 가명 또는 타인의 신원을 사용하여 검증 프로세스를 우회하려 해서는 안 됩니다. 제공한 세부 정보에 불일치나 의도적인 허위 정보가 발견되면 즉시 계정이 정지됩니다. 마찬가지로 다른 사람을 사칭하거나(가족이나 친구라도) 타인이 계정을 사용하도록 허용하는 것도 금지됩니다.

● 제3자 자금 조달: 타인의 자금을 Slot.win 계정에 입금하거나, 본인이 소유하지 않은 계정이나 지갑으로 자금을 출금할 수 없습니다. 제3자 결제(타인을 대신한 입금)는 자금 세탁의 경고 신호이며 허용되지 않습니다. 각 사용자는 자신의 자금과 금융 계정을 모든 거래에 사용해야 합니다.

● 제재 위반: 앞서 언급했듯이 제재 국가에서 또는 제재 대상 개인/단체가 Slot.win에 접근하거나 사용하는 것은 금지됩니다. 금지된 관할 지역에서 VPN 또는 기타 수단을 사용하여 지리적 제한을 우회하려 해서는 안 됩니다. 무역 또는 경제 제재를 위반하는 거래에 참여하는 것은 플랫폼에서 엄격히 금지됩니다.

위 금지된 활동에 연루된 것으로 밝혀진 사용자는 엄격한 결과를 맞이합니다. 여기에는 계정 동결, 자금 압류/몰수, 영구 계정 폐쇄, 추가 조사를 위한 적절한 당국 보고가 포함될 수 있습니다. Slot.win은 불법 또는 고위험 활동에 연루된 것으로 의심되는 거래를 거부하거나 계정을 폐쇄할 권리를 보유하여 사업과 더 넓은 커뮤니티를 보호합니다.

의심스러운 활동 보고 및 기록 보관

Slot.win은 법적으로 윤리적으로 특정 활동을 금융 당국에 보고할 의무가 있습니다. 의심스럽거나 불법으로 보이는 거래나 사용자 행동이 감지되면 관련 AML 집행 기관에 의심스러운 활동 보고서(SAR) 또는 이에 상응하는 통지를 제출합니다.

AML 규정을 준수하기 위해 모든 고객 정보와 거래에 대한 상세한 기록을 유지합니다. 여기에는 신분증 사본, 주소 증명, 모든 입출금 및 게임 플레이 거래 기록, 귀하와의 모든 서신 또는 커뮤니케이션이 포함됩니다.

Slot.win은 모든 보고서와 기록을 엄격한 기밀로 처리합니다. 정보는 법적 의무 이행과 플랫폼 보호를 위해서만 사용됩니다.

검토 및 시행

이 AML 정책은 Slot.win의 컴플라이언스 팀이 적극적으로 시행합니다. 새로운 위협, 규제 변화 또는 모범 사례 개선에 적응하기 위해 AML/CTF 조치를 정기적으로 검토하고 업데이트합니다. 금융 거래나 고객 검증을 담당하는 모든 직원은 AML/CTF 책임에 대해 교육받으며 잠재적 리스크를 식별하는 데 경계합니다. 내부 감사를 수행하여 시스템이 효과적이고 올바르게 따르고 있는지 확인할 수 있습니다. 직원이 AML 절차를 준수하지 않으면 징계 조치가 취해질 수 있습니다.

플랫폼에서 의심스러운 행동을 발견하거나 다른 사용자의 활동에 대해 우려가 있다면 우리에게 보고해 주세요. 모든 보고를 조사하고 적절한 조치를 취할 것입니다.

연락처 정보

이 AML 정책에 대한 질문이나 우려 사항이 있거나 의심스러운 활동을 보고해야 하는 경우, 컴플라이언스 팀에 [email protected]으로 연락 주세요.