Slot.winは、3-102-942828 Sociedad de Responsabilidad Limitadaが運営し、金融機関ではありませんが、最高水準の誠実さとセキュリティを維持することに全力で取り組んでいます。このAML（アンチマネーロンダリング）ポリシーは、プラットフォームがマネーロンダリングやテロ資金供与に利用されるのを防ぐための措置と、お客様がこれらの取り組みを支援するために従うべき義務を定めています。Slot.winを利用することで、このAMLポリシーおよびすべての適用法規に準拠することに同意したものとみなされます。
Slot.winは、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法な金融活動に対してゼロトレランスのアプローチを取っています。コスタリカおよび国際基準を含むすべての適用されるAML/CTF法規に完全に準拠することに全力で取り組んでいます。ユーザーと事業を守るため、疑わしい活動を検出・防止・報告するための強固なシステムと手順を導入しています。Slot.winチーム全員がこれらの手順に従うよう訓練されており、ユーザーの皆様にも必要情報の提供と禁止行為の回避にご協力いただくことを期待しています。私たちの目標は、すべての人にとって安全で透明性のある、法令遵守のゲーミング環境を提供することです。
不正行為を防ぐため、Slot.winは厳格なKYC（Know Your Customer）手順に従い、ユーザーの身元と正当性を検証します。つまり、全ユーザーは、特に多額の入出金前に検証チェックを受ける必要があります。KYCプログラムの主なポイント：
● 身元確認：ユーザーは18歳以上（管轄地域の法律で高い場合はそれに従う）であること。政府発行の写真付き身分証明書（パスポート、国民IDカード、運転免許証など）を求める場合があります。
● 住所証明：身元と管轄地域をさらに確認するため、最近の住所が記載された書類を求める場合があります。受け入れ可能な書類には、公共料金の請求書、銀行取引明細書、または過去3ヶ月以内の日付で名前と住所が明確に記載された公的書類があります。
● 禁止管轄地域の除外と地理的ブロック：オンボーディング時に、Slot.winはサービス提供が許可されていない管轄地域ではサービスを提供しないことを通知し、ユーザーに禁止管轄地域にいないことを宣言させます。Slot.winは、特定された禁止管轄地域に対してIPアドレスベースの地理的ブロックを実装しています。
● 資金源：大口取引や異常な活動の場合、特に、Slot.winで使用している資金の出所を証明する情報や書類を求める場合があります。これには、銀行取引明細書、給与明細書、資産売却証明、相続書類、またはギャンブル資金が正当な出所であることを示すその他の証明が含まれます。これにより、不法資金がプラットフォームに入るのを防ぎます。
● 検証トリガー：KYCチェックはアカウント登録時や特定のイベントで実施される場合があります。例えば、累積入出金額が一定の閾値を超えた場合、アカウント活動が不規則または赤信号を上げている場合、またはランダムなセキュリティ監査を実施する場合、更新されたKYC書類を求めることがあります。ユーザーは迅速に対応することが期待されます。遅延や情報提供の拒否はアカウント制限につながる可能性があります。
KYCプロセスが満足いくまで完了するまで、Slot.winはアカウント活動を制限する場合があります。例えば、身元確認が完了するまで出金（場合によっては入金やゲームプレイ）を禁止します。虚偽の情報提供や身元隠蔽の試みは本ポリシーの重大な違反であり、アカウント停止または閉鎖につながります。また、疑わしい活動として適切な当局に報告される場合もあります。
Slot.winは、自動システムと手動レビューを組み合わせて、ユーザー取引と行動を継続的に監視し、異常または潜在的な不正を検出します。プラットフォーム上のすべての入金、ベット、送金、出金は監視対象です。継続的監視の取り組みには以下が含まれます：
● 取引監視：取引パターンが通常のゲームプレイとユーザーの既知プロフィールと一致しているかを追跡します。異常に大規模または頻繁な取引、特に比例したゲーム活動が伴わない場合はレビュー対象となります。例えば、大金を入金して最小限または全くベットせずにすぐ出金しようとすると疑わしいとみなされます。Slot.winを資金移動手段として主に使用することは許可されておらず、コンプライアンスチェックが発動します。
● ブロックチェーン分析：暗号通貨取引については、洗練されたコンプライアンスツールを使用してブロックチェーンを分析します。クリプト入出金をリスク要因（既知の犯罪主体、ダークネット市場、盗難資金との関連など）でスクリーニングします。高リスクとフラグされたクリプトウォレットアドレス（ハック、詐欺、制裁、その他の不正活動に関連する場合など）が取引に関与している場合、さらに調査し、プラットフォーム保護のため取引を凍結または拒否する場合があります。
● 制裁と監視リスト：ユーザーを国際制裁リスト（国連、米国OFAC、EU、その他の関連監視リストなど）と照合し、制裁対象の個人や組織がサービスを利用していないことを確認します。高リスク管轄地域や制裁下の国からのユーザーも監視します。制裁対象者または制裁地域のユーザーと判断された場合、アカウントと資金を即時凍結し、法的要件に従って関連当局に報告します。
● 行動監視：ゲームプレイとアカウント使用における不規則または詐欺的な行動の兆候を探します。これには、他のユーザーとの共謀、ボットの使用、通常のプレイパターンに合わない活動が含まれます。主に公正なゲームのためですが、極端な異常はアカウント乗っ取りやマネーロンダリングの試みを暗示する場合があり、AMLプロトコル下でさらなる調査を促します。
● リスクベースのアプローチ：コンプライアンスプログラムはリスクベースであり、高リスクの活動や顧客にはより厳格な監視が適用されます。大規模な取引を行うユーザーや、マネーロンダリングで一般的なパターン（報告閾値直下での取引構造化、急激な支出習慣の変化など）を示すユーザーは、監視強化と追加のKYC更新チェックの対象となります。
取引やユーザー活動がアラートを発した場合、コンプライアンスチームが調査します。レビュー中はアカウントが一時的に凍結または制限（例：出金ブロック）される場合があります。疑わしい取引はさらなるチェックまで遅延または保留する権利を留保します。常に、正当なユーザーへの影響を最小限に抑えつつ、プラットフォームの誤用を防ぐことが優先事項です。
プラットフォームの完全性を維持し、AML/CTF規制に準拠するため、Slot.winは以下の活動を厳しく禁止します。ユーザーは以下のいずれにも関与または試みてはなりません：
● マネーロンダリングと犯罪活動：マネーロンダリング計画、テロ資金供与、犯罪収益の隠蔽にSlot.winを使用することは厳禁です。不正手段で得た資金をギャンブルや取引に使用してはなりません。このような試み（またはサービスを通じた他の犯罪活動）は即時対応、アカウント終了、法執行機関への報告につながります。
● ミキサーまたは匿名化サービスの使用：資金の出所を不明瞭にする暗号通貨ミキサー、タンブラー、類似サービスの使用を禁止します。ミキサーやブレンディングサービスを経由したクリプトアドレスから入金したり、出金したりしないでください。このような方法は不正活動と関連付けられることが多く、プラットフォームでは許可されません。ミキサー/タンブラーが関与する取引を検出すると、高リスクとみなし、取引をブロックまたはキャンセルする場合があります。
● 高リスクまたは制裁対象のウォレットアドレス：同様に、高リスクとフラグされた暗号通貨ウォレットアドレスからの入出金はできません。これには、既知の詐欺、盗難（ハックや詐欺に関与するウォレットなど）、ダークネット市場、制裁対象の個人や団体のアドレスが含まれます。システムはクリプト取引をスクリーニングし、ブラックリストまたは疑わしいアドレスが関与する転送は停止します。国際制裁と犯罪防止の取り組みに準拠するため、このようなアドレスの使用は禁止です。
● 構造化と回避：報告閾値やセキュリティチェックを回避するために、入出金を小分けにする（構造化と呼ばれる）行為を試みないでください。AMLコントロールを意図的に回避する試み（取引の分割や複数アカウントの使用など）は禁止です。構造化された取引は疑わしいとみなし、徹底的に調査します。
● 虚偽または誤解を招く情報：KYC検証中に虚偽の個人情報や偽造書類を提供することは違法であり、厳禁です。偽造ID、別名、他人の身元を使用して検証プロセスを回避しようとしてはなりません。提供された詳細に不一致や意図的な誤情報が発覚した場合、アカウントは即時停止されます。同様に、他人（親族や友人であっても）を装うことや、あなたのアカウントを他人に使用させることも禁止です。
● 第三者資金：他人の資金をSlot.winアカウントに入金したり、自分の所有でないアカウントやウォレットに出金したりすることはできません。第三者支払い（他人の代わりに入金）はマネーロンダリングの赤信号であり、許可されません。各ユーザーは自身の資金と金融アカウントをすべての取引に使用する必要があります。
● 制裁違反：前述の通り、制裁対象国または制裁対象の個人/団体によるSlot.winへのアクセスや使用は禁止です。VPNや他の手段を使用して禁止管轄地域からの地理的制限を回避しようとしてはなりません。貿易または経済制裁に違反する取引はプラットフォームで厳禁です。
上記の禁止活動に関与していると判明したユーザーは厳しい結果を招きます。これには、アカウント凍結、資金の押収/没収、永久アカウント閉鎖、さらなる調査のための適切な当局への報告が含まれます。Slot.winは、違法または高リスク活動に関与していると疑われる取引を拒否したり、アカウントを閉鎖する権利を留保し、事業とより広いコミュニティを守ります。
Slot.winは、特定の活動を金融当局に報告する法的および倫理的義務があります。疑わしいまたは違法と見られる取引やユーザー行動を検出した場合、関連するAML執行機関にSuspicious Activity Report（SAR）または同等の通知を提出します。
AML規制に準拠するため、すべての顧客情報と取引の詳細な記録を保持します。これには、身分証明書類のコピー、住所証明、入出金およびゲームプレイ取引の記録、あなたとのすべての通信が含まれます。
Slot.winは、すべての報告と記録を厳格な機密性で扱います。情報は法的義務を果たし、プラットフォームを保護するためにのみ使用されます。
このAMLポリシーはSlot.winのコンプライアンスチームによって積極的に施行されます。新しい脅威、規制変更、ベストプラクティスの改善に対応するため、AML/CTF措置の定期的なレビューと更新を行います。金融取引や顧客検証に関わるすべての従業員はAML/CTF責任について訓練を受け、潜在的なリスクを特定するよう注意を払っています。システムが効果的かつ正しく運用されていることを確認するため、内部監査が実施される場合があります。スタッフによるAML手順の不遵守は懲戒処分の対象となります。
プラットフォーム上で疑わしい行動に気づいたり、他のユーザーの活動に懸念がある場合は、私たちに報告することをお勧めします。すべての報告を調査し、適切な措置を講じます。
このAMLポリシーに関する質問や懸念、または疑わしい活動の報告が必要な場合は、コンプライアンスチーム（[email protected]）までご連絡ください。
